Юридичний супровід ICO (TGE)

Розвиток ринку криптовалют призвело до появи можливостей у будь-яких стартаперів швидко залучити інвесторів для свого проекту та провести свій власний ICO (Initial Coin Offerings), тобто здійснити організацію процесу випуску компанією власних криптоактивов з метою залучення коштів. І, незважаючи на єдині стандарти проведення ICO, кожний проект, так само як і кожен маркер, може мати цілий ряд індивідуальних особливостей. Саме тому важливо ще на етапі підготовки до ICO правильно скласти договір оферти і правильно визначити цивільно-правову форму електронного договору в форматі click-wrap (інтерактивні умови на сайті, згода з якими відбувається шляхом натискання "погоджувальної" екранної кнопки)) і browse-wrap (інтерактивні умови на сайті, з якими користувач висловлює згоди в явному вигляді, однак не ставить галку в окремому вікні) угод.

Незважаючи на те, що національним законом більшості країн і міжнародних договорів не передбачено до теперішнього часу самостійних положень з регулювання порядку проведення та участі в ICO, багато регулятори вже приступили до формування нових підходів на базі вже наявного законодавства.

Так, наприклад, в США, Канаді, Сінгапурі, випуск криптоактивов при певних критеріях може прирівнюватися до випуску цінних паперів, з усіма відповідними обов'язками і відповідальністю. Це призвело до формування альтернативних підходів до краудсейлу і залученню нових інвесторів для своїх проектів.

Не будь-який випуск сертифіката в рамках TGE (Token Generation Event видається більш правильною назвою для спільної категоризації подібного роду діяльності) може бути легальним на території країн, де знаходяться потенційні інвестори. Крім того, незважаючи на те, що ICO/TGE дає більшу свободу організаторам проекту для залучення інвестицій в кіберпросторі на створення блокчейн-проектів, існує безліч "земних" питань, які необхідно правильно організувати: визначити корпоративну структуру управління, визначити банк і порядок виведення коштів в фіат на банківський рахунок для оплати поточних витрат і роботи команди, очистити і захистити інтелектуальні права на продукт.

При цьому необхідно брати до уваги, що, наприклад, навіть якщо ICO не спрямоване на американський ринок, а сама компанія, яка володіє сервісом, знаходиться в ЄС чи країнах Азії, до неї все одно може застосовуватися FATCA (закон щодо податкової звітності з закордонних рахунків), який зобов'язує будь-які компанії, так чи інакше відкривають рахунки американським громадянам, здавати звітність у податкові органи США.

Крім того, Конвенція щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму закони, до якої приєдналися майже всі країни світу, передбачають дотримання низки заходів, які зобов'язують збирати інформацію про покупців (Know Your Customer і Anti-money-laundering) токенів.

Що входить в послугу:

• аналіз і визначення правової природи токена через призму "Howey test" для виключення класифікації токена як цінного паперу (наприклад, практика SEC The DAO і практика ЄС за визнанням ICO однією з форм IPO);
• створення матриці ризиків проекту;
• підбір оптимальної юрисдикції компанії-емітента токенів і юрисдикції банку, при якому здійснюється висновок фіат;
• розробка корпоративної структури у відповідності з існуючим регулюванням контрольованих іноземних компаній (в т. ч. вимог PSC, FATCA тощо);
• розробка корпоративних (у т. ч. статутних) документів для ICO/TGE, реєстрація компаній і супровід відкриття банківських рахунків;
• первісна розробка, правовий аналіз, а також доопрацювання "офіційний документ";
• первісна розробка, правовий аналіз, а також доопрацювання Політики конфіденційності (вкл., обробку персональних даних) відповідно з нормами національного права в місці знаходження компанії;
• первісна розробка, правовий аналіз, а також доопрацювання TOS (угоди), що визначає загальні умови надання послуг в рамках ICO/ TGE і користування онлайн платформою;
• первісна розробка, правовий аналіз, а також доопрацювання публічних оферт і угод про купівлю-продаж квитків, у т. ч. електронних договорів у форматі click-wrap і browse-wrap угод;
• первісна розробка, правовий аналіз, а також доопрацювання NDA і трудових/аутсорсингових договорів (Угода про нерозголошення) для команди і співробітників ICO метою нерозголошення конфіденційної інформації та комерційної таємниці про проект;
• оптимізація податкових витрат у рамках роботи з компанії з іноземним капіталом;
• compliance (підтвердження відповідності діяльності компанії нормами національного права та стандартам міжнародного права).розробка необхідних заходів, пов'язаних з протидією відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом (LMR) і фінансуванню тероризму, а також верифікації клієнтів (KYC);
• управління ризиками проведення ICO/TGE, а також розробка системи заходів для мінімізації можливих негативних правових наслідків (у т. ч. кримінальних) для бенефіціарів та керівників ;
• реєстрація товарних знаків проекту та забезпечення правової охорони результатів інтелектуальної діяльності, створених в рамках проекту;
• медіація та вирішення спорів пов'язаних із ICO/TGE, в т. ч. в рамках третейських та арбітражних розглядів, адміністративних відносин з регуляторами, а також розробка третейського застереження та застереження щодо договірної підсудності з метою вибору застосовного права і місця розгляду спорів;
• юридичний акаунтинг з використанням месенджерів/соц.мереж/e-mail (підготовка і оперативне напрямок юридично обґрунтованих проектів інвесторам) у рамках ICO/TGE.
• Точний обсяг необхідних дій по проекту визначається після вивчення документації та бізнес-схеми проекту, а також консультації з Замовником.

Вартість послуг:

визначається в залежності від обсягу послуг і необхідного для їх надання часу, за погодженням із Замовником.

Порядок оплати:

паушальний платіж

роялті після запуску проекту.

Можливо розгляд варіанти оплати роялті в токенах проекту.