Юридическое сопровождение ICO (TGE)

Развитие рынка криптовалют привело к появлению возможностей у любых стартаперов быстро привлечь инвесторов для своего проекта и провести свой собственный ICO (Initial Coin Offerings), то есть осуществить организацию процесса выпуска компанией собственных криптоактивов с целью привлечения средств. И, несмотря на единые стандарты проведения ICO, каждый проект, так же как и каждый токен, может иметь целый ряд индивидуальных особенностей. Именно поэтому важно еще на этапе подготовке к ICO правильно составить договор оферты и правильно определить гражданско-правовую форму электронного договора в формате click-wrap (интерактивные условия на сайте, согласие с которыми происходит путем нажатия "согласительной" экранной кнопки)) и browse-wrap (интерактивные условия на сайте, с которыми пользователь выражает согласия в явном виде, однако не ставит галку в отдельном окне) соглашений.

Несмотря на то, что национальным законом большинства стран и международных договоров не предусмотрено до настоящего времени самостоятельных положений по регулированию порядка проведения и участия в ICO, многие регуляторы уже приступили к формированию новых подходов на базе уже имеющегося законодательства.

Так, например, в США, Канаде и Сингапуре, выпуск криптоактивов при определенных критериях может приравниваться к выпуску ценных бумаг, со всеми вытекающими обязанностями и ответственностью. Это привело к формированию альтернативных подходов к краудсейлу и привлечению новых инвесторов для своих проектов.

Не любой выпуск токена в рамках TGE (Token Generation Event представляется более правильным названием для общей категоризации подобного рода деятельности) может быть легальным на территории стран, где находятся потенциальные инвесторы. Кроме того, несмотря на то, что ICO/TGE дает большую свободу организаторам проекта для привлечении инвестиций в киберпространстве на создание блокчейн-проектов, существует множество “земных” вопросов, которые необходимо правильно организовать: определить корпоративную структуру управления, определить банк и порядок вывода средств в фиат на банковский счет для оплаты текущих расходов и работы команды, очистить и защитить интеллектуальные права на продукт.

При этом необходимо принимать во внимание, что, например, даже если ICO не направлено на американский рынок, а сама компания, владеющая сервисом, находится в ЕС или странах Азии, к ней все равно может применяться FATCA (закон о налоговой отчетности по зарубежным счетам), который обязывает любые компании, так или иначе открывающие счета американским гражданам, сдавать отчетность в налоговые органы США.

Кроме того, Конвенция по противодействию отмывания средств и финансированию терроризма законы, к которой присоединились почти все страны мира, предусматривают соблюдение ряда мер, которые обязывают собирать информацию о покупателях (Know Your Customer и Anti-money-laundering) токенов.

Что входит в услугу:

• анализ и определение правовой природы токена через призму "Howey test" для исключения классификации токена как ценной бумаги (например, практика SEC по The DAO и практика ЕС по признанию ICO одной из форм IPO);
• создание матрицы рисков проекта;
• подбор оптимальной юрисдикции компании-эмитента токенов и юрисдикции банка, при котором осуществляется вывод в фиат;
• разработка корпоративной структуры в соответствии с существующим регулированием контролируемых иностранных компаний (в т.ч. требований PSC, FATCA и т.д.);
• разработка корпоративных (в т.ч. уставных) документов для ICO/TGE, регистрация компаний и сопровождение открытия банковских счетов;
• первоначальная разработка, правовой анализ, а также доработка “Whitepaper”;
• первоначальная разработка, правовой анализ, а также доработка Политики конфиденциальности (вкл., обработку персональных данных) в соответствии с нормами национального права в месте нахождения компании;
• первоначальная разработка, правовой анализ, а также доработка TOS (Пользовательского соглашения), определяющего общие условия предоставления услуг в рамках ICO/ TGE и пользования онлайн платформой;
• первоначальная разработка, правовой анализ, а также доработка публичных оферт и соглашений о купле-продаже токенов, в т.ч. электронных договоров в формате click-wrap и browse-wrap соглашений;
• первоначальная разработка, правовой анализ, а также доработка NDA и трудовых/аутсорсинговых договоров (Соглашение о неразглашении) для команды и сотрудников ICO в целях неразглашения конфиденциальной информации и коммерческой тайны о проекте;
• оптимизация налоговых издержек в рамках работы с компании с иностранным капиталом;
• compliance (подтверждение соответствия деятельности компании нормам национального права и стандартам международного права) и .разработка необходимых мер, связанных с противодействием отмывания доходов, полученных преступным путем (LMR) и финансированию терроризма, а также верификации клиентов (KYC);
• разработка правового механизма возврата привлеченных коинов, в случае не достижения минимального результата;
• управление рисками проведения ICO/TGE, а также разработка системы мер для минимизации возможных негативных правовых последствий (в т.ч. уголовных) для бенефициаров и руководителей ;
• регистрация товарных знаков проекта и обеспечение правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности, созданных в рамках проекта;
• медиация и разрешение споров связанных с ICO/TGE, в т.ч. в рамках третейских и арбитражных разбирательств, административных отношений с регуляторами, а также разработка третейской оговорки и оговорки о договорной подсудности с целью выбора применимого права и места рассмотрения споров;
• юридический аккаунтинг с использованием мессенджеров/соц.сетей/e-mail (подготовка и оперативное направление юридически обоснованных проектов инвесторам) в рамках ICO/TGE.
• Точный объем необходимых действий по проекту определяется после изучения документации и бизнес-схемы проекта, а также консультации с Заказчиком.

Стоимость услуг:

определяется в зависимости от объема услуг и необходимого для их оказания времени, по согласованию с Заказчиком.

Порядок оплаты:

паушальный платеж

роялти после запуска проекта.

Возможно рассмотрение варианта оплаты роялти в токенах проекта.